Forex probe

Forex Probe

'Forex Probe' - 14 Notícias Resultado (s)

Iniciaram Sonda Interna: Axis Bank em Forex Scam

Em 19 de outubro de 2015 18:51 (IST)

O banco Axis Bank disse na segunda-feira que iniciou uma investigação interna sobre o suposto caso de transferência de dinheiro ilegal envolvendo Rs 557 crore ea questão está sendo tomada em uma "base de prioridade".

Forex Scam: Bancos enfrentam Sebi Scrutiny para divulgação Lapses, diz relatório

Em 18 de outubro de 2015 14:29 (IST)

Como uma sonda multi-agência continua no suposto caso de dinheiro negro baseado em forex envolvendo milhares de crores de rupias, Securities and Exchange Board da Índia (Sebi) e bolsas de valores começaram agora um escrutínio de vários bancos por qualquer violação da divulgação Normas para empresas listadas.

Grandes bancos admitem culpa na sonda de Forex, multados US $ 6 bilhões

Em 20 de maio de 2015 22:26 (IST)

Quatro grandes bancos se declararam culpados na quarta-feira de tentar manipular as taxas de câmbio e seis bancos foram multados em um total de quase US $ 6 bilhões em um acordo que encerra substancialmente uma sondagem global sobre má conduta no mercado de US $ 5 trilhões por dia.

Reguladores Finais Bancos Globais $ 3.4 Bilhões em Forex Probe

Em 12 de novembro de 2014 14:43 (IST)

O Royal Bank of Scotland eo JP Morgan também foram multados por tentativas de montar benchmarks cambiais em uma sondagem de um ano que colocou o mercado, em grande parte desregulamentado, de US $ 5 trilhões por dia em uma correia mais apertada, com dezenas de negociantes suspensos ou demitidos.

HSBC estabelece US $ 1,8 Bilhão para sonda Forex, má conduta

Em 04 de novembro de 2014, às 00:14 (IST)

Os lucros do HSBC ficaram aquém das expectativas no terceiro trimestre depois que o banco reservou US $ 1,8 bilhão por acordos de má conduta e compensação para os clientes, incluindo uma possível multa para manipular os mercados de câmbio.

UK Falando com o UBS, Barclays, 4 outros bancos

Em 27 de setembro de 2014 12:25 (IST)

O regulador financeiro britânico intensificou as negociações com seis grandes bancos sobre alegações de conluio e manipulação no mercado de câmbio, preparando o cenário para um acordo de grupo que poderia custar cerca de 2 bilhões de libras (3,26 bilhões de dólares).

Gerente do Deutsche Bank suspendido na sonda forex: relatório

Em 10 de abril de 2014, às 20h15 (IST)

O Deutsche Bank, o maior credor da Alemanha, suspendeu uma vendedora em uma investigação sobre suspeita de manipulação cambial, informou o Wall Street Journal na quinta-feira.

Deutsche Bank, Barclays perdem oferta para remover alegações Libor de processos judiciais

Em 08 de novembro de 2013 23:56 (IST)

Barclays e Deutsche Bank falharam na sexta-feira para remover alegações de manipulação de taxa de juros de dois processos em curso, o que significa que eles poderiam ficar a perder milhões de libras.

UE para multa Deutsche, JPMorgan, outros na sonda forex: relatório

Em 05 de novembro de 2013 21:13 (IST)

Os reguladores antitruste da União Européia (UE) estão preparados para impor multas a seis bancos globais, incluindo o Deutsche Bank, o JPMorgan e o HSBC por suspeita de manipulação das taxas de juros de referência da zona do euro, disse uma pessoa familiarizada com o assunto na terça-feira.

HSBC registra lucro de US $ 5,1 bilhões no terceiro trimestre, confirma pesquisa da divisa

Em 04 de novembro de 2013 20:12 (IST)

O HSBC informou um aumento de 10 por cento nos lucros do terceiro trimestre na segunda-feira, ajudado por um controle de custos mais apertado e menos perdas de empréstimos ruins, e confirmou que estava sendo investigado como parte de uma sondagem global sobre a manipulação do mercado cambial.

Barclays suspende seis traders na sonda forex: relatório

Em 02 de novembro de 2013 19:42 (IST)

Barclays suspendeu seis comerciantes ao investigar a possível manipulação dos mercados de câmbio, de acordo com fontes.

Citigroup apanhado na sonda de câmbio global

Em 02 de novembro de 2013 01:22 (IST)

O Citigroup foi abordado por autoridades norte-americanas e estrangeiras que investigam possíveis manipulações nos mercados de câmbio, informou nesta sexta-feira a corporação de serviços financeiros.

Manipulações de Forex em rúpia enfrentam sondagem regulatória global: relatório

Em 07 de outubro de 2013 08:54 (IST)

Os negócios conduzidos na rupia Indian e em um anfitrião das moedas correntes estão sob a sonda reguladora global para a manipulação possível. Está sendo sondada a possível cartelização entre bancos, principalmente da Suíça e alguns outros países europeus, para manipular as taxas de câmbio.

Os federais estão oferecendo os comerciantes BRITÂNICOS júniors Immunity da probabilidade do Forex no retorno para a informação sobre seus chefes

en. wikipedia

(Reuters) - Promotores do Departamento de Justiça dos Estados Unidos estão oferecendo acordos de imunidade aos comerciantes juniores em Londres, enquanto eles continuam a investigar a suposta manipulação das taxas de câmbio por bancos e comerciantes seniores, informou o Financial Times. Citando fontes.

A equipe do Departamento de Justiça voou para a Grã-Bretanha nas últimas semanas para entrevistar os operadores de câmbio e oferecer-lhes imunidade parcial, ou "acordos de oferta", em troca de informações sobre os superiores, disse o FT, citando pessoas familiarizadas com a situação. (On. ft / 1zzu1s4)

As transações permitem que os indivíduos forneçam às autoridades informações sobre crimes com algumas garantias de que serão protegidos contra acusações, desde que não mintam.

Um advogado sênior disse que a sonda do DOJ estava "bem avançada", informou o FT. No entanto, citou outro advogado dizendo que a maioria dos comerciantes que o DOJ havia abordado tinha até agora recusado os acordos de imunidade.

O DOJ não respondeu imediatamente a chamadas que buscavam comentários fora do horário normal de expediente.

Fontes disseram à Reuters em abril que o Departamento de Justiça e a Autoridade de Conduta Financeira da Grã-Bretanha estavam entrevistando comerciantes de Londres em conexão com a investigação sobre o mercado de câmbio de US $ 5,3 trilhões por dia.

Vários bancos, incluindo o Bank of America Corp, o Barclays Plc, o BNP Paribas SA, o Citigroup Inc e o Credit Suisse Group AG, foram acusados ​​de usar salas de bate-papo, mensagens instantâneas e e-mails para compartilhar informações sobre clientes e manipular benchmarks diários.

(Reportagem de Richa Naidu em Bangalore)

Leia o artigo original na Reuters. Copyright 2014. Siga a Reuters no Twitter.

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Forex Probe Widens: um golpe para 8 grandes bancos

Na segunda-feira, a comissão de concorrência da Suíça, Wettbewerbskommission (WEKO), revelou os nomes de 8 grandes bancos em meio à ampla investigação global sobre a suposta manipulação de taxas de câmbio. O regulador confirmou abertamente o envolvimento desses bancos na manipulação.

Nomeadamente, as autoridades suíças tornaram-se o principal órgão regulador para iniciar uma investigação formal sobre o equipamento cambial. No entanto, os reguladores financeiros na Europa e na Ásia dos EUA ainda estão investigando o papel dos bancos na manipulação das taxas de câmbio. As taxas de câmbio ajudam os gestores de fundos a avaliar o valor aparente dos investimentos no dia-a-dia.

Os bancos sob escrutínio incluem a UBS AG (UBS - Relatório Analista), o Credit Suisse Group AG, o Julius Baer eo Zurant Kantonalbank, a JPMorgan Chase Co., a Citigroup Inc. (C - Relatório de Analistas), Barclays PLC (BCS - Relatório de Analistas) e The Royal Bank of Scotland Group plc (RBS - Relatório de Snapshot). A maioria destes bancos absteve-se de emitir comentários, enquanto alguns concordaram em cooperar com os reguladores.

No entanto, Credit Suisse expressou sua surpresa sobre a alegação, como o banco não estava sob a alçada de escrutínio preliminar por WEKO no ano passado. Embora o banco tenha referido tais acusações como incorretas e prejudiciais à sua reputação, está a cooperar com os reguladores.

A Comissão é de opinião que estes bancos & rsquo; Os comerciantes fixaram taxas de câmbio artificiais de referência após consultas entre si para obter lucros. Além disso, tal conluio entre bancos é acreditado para ter afetado as moedas importantes durante a negociação.

Manipulação de taxas de câmbio por grandes instituições financeiras desencadeou investigações aprofundadas por órgãos reguladores em toda a Europa, Ásia e América. Tais investigações custaram a vários grandes bancos mundiais bilhões de dólares em assentamentos. Ao lado, nós apreendemos tais escândalos para dent as finanças destes bancos a longo prazo.

Portanto, sobrecarregados sob a pressão de tais investigações, os bancos têm terminado um número de comerciantes, juntamente com o encerramento de salas de bate-papo eletrônico & ndash; O modo de comunicação entre os vários bancos. Além disso, tais sondagens estão impactando negativamente os mercados, como é evidente a partir da desaceleração nos volumes de negociação cambial nos últimos meses.

De acordo com WEKO, a investigação seria estendida ao longo de meses para ser concluída, e se for considerado culpado, os bancos seriam cobrados com pesadas sanções. Estas multas devem ser equivalentes a 10% da receita gerada pelos bancos em operações de câmbio na Suíça nos últimos três anos.

Recentemente, em fevereiro de 2014, Benjamin Lawsky, superintendente do Departamento de Serviços Financeiros (DFS) de Nova York, também ordenou uma sondagem monetária para a manipulação cambial de uma série de grandes bancos. Esses bancos incluíram Deutsche Bank AG (Relatório de Analista DB), The Goldman Sachs Group, Inc. (Relatório de Analista de GS) e Lloyds Banking Group plc (LYG - Relatório de Instantâneos) entre vários outros.

Autoridades reguladoras estão investigando escândalos relacionados com a elevação da taxa de câmbio fixação e estão determinados a apresentar um julgamento marco para encerrar tais práticas astutas no futuro, trazer justiça aos doentes e punir os malfeitores. Enquanto a resolução de tais questões vai colocar para descansar uma longa pesquisa e trazer indulto aos bancos, isso vem como um enorme golpe para suas finanças.